北京海关破获2.5亿元进口香水走私案

2017-01-12 02:52 北京日报

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来源标题:海关破获2.5亿元进口香水走私案

随着国民消费水平不断转型升级,对奢侈品的消费需求日益旺盛,也给一些不法分子带来了可乘之机。记者日前从北京海关获悉,该关成功侦破北京某公司走私进口香水案,抓捕犯罪嫌疑人3名,扣押非法所得人民币4400余万元。经初步认定,该公司逃避海关监管,以低报价格走私进口香水货值达2.5亿元,涉嫌偷逃税款约5600余万元。

2016年4月,北京海关在对某公司实地稽查中发现了蹊跷:该公司代理多个欧美知名香水品牌的进口,系全国最大的香水一级经销商,业务量巨大,但进口流程却不符合国际贸易惯例和常理。该公司从欧洲厂商购买宝格丽、菲拉格慕等高档香水后,并没有直接进口到国内销售,而是通过委托物流企业在香港中转。香港物流公司负责拆箱组货、仓储运输,并以香港物流公司名义向国内的另外一家公司发货。该公司则始终隐藏在幕后。

名正言顺的代理经销商,为什么要采取这么拐弯抹角的方式做贸易?这引起了海关人员的怀疑。经过进一步调查,海关发现在外商订单中,部分商品申报价格远远低于订单价格,部分与申报价格基本持平,且还有很多项目没有列入申报价格,这使海关人员立即想到了四个字“香港洗单”。

面对海关稽查人员的质疑,该公司主要负责人拒不配合、推诿阻挠,在公司内部统一口径应付海关调查,甚至最后连该公司的具体经办人员都避而不见,令后续稽查一度陷入了僵局。

北京海关立即成立了一支由海关稽查关员和海关缉私警察组成的联合小分队。在北京海关随后展开的一次彻查中,办案人员在该公司印章里面发现了一个与报关文件上完全一致的印章。这个本应该属于另外一个公司的印章怎么会在这里?如果与报关文件上的印章一致,那是否就证明该公司在制作虚假报关文件?

带着一连串的疑问,海关人员紧锣密鼓地开展起细致入微的调查。终于,在该公司人员的电脑里,海关关员发现了真实发票、往来函电等实质性证据。

随着走私违法行为一步步败露,主要犯罪嫌疑人也使出了最后招数——迅速转移财物,销毁证据,阻挠办案,甚至散布谣言,诋毁办案民警……这些无疑给缉私警察的侦查取证带来了更大的难度。

北京海关的缉私警察随即连夜奔赴外地,启动了夜以继日的侦查取证工作——提取各类书证、物证共500多份,提取电子证据超过200G。随后,海关缉私警察还通过国际合作等方式联络外商、货运公司,并分别前往该公司各地分公司及网络服务商,获取大量涉案货物的真实资料5000多页及重要电子数据900G。证据逐渐形成链条,案情日趋明朗。

随着一票票报关单的核实、一箱箱涉案香水的查扣、一笔笔税款的核算,北京海关侦查人员发现,该走私案的案值已经从最初的几百万元,到了后来的2.5亿元人民币,偷逃的税款也从最初的40万元人民币上升到了5600余万元人民币。

2016年12月,北京海关缉私人员终于找到了确凿证据,连夜出动,兵分数路,前往机场、住所等地对主要犯罪嫌疑人展开抓捕。在其即将外逃的前夕,将其抓捕归案。目前,案件还在进一步的审理中。

责任编辑:李楠楠(QN0006)

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